ОПГ подпольных банкиров, незаконно «заработавших» 88 млн рублей, осудили в...
ОПГ подпольных банкиров, незаконно «заработавших» 88 млн рублей, осудили в НижнемЛидером группировки стал 49-летний мужчина, который разбирался в банковском деле. Он предложил схему знакомым и распределил между ними роли. ОПГ арендовала в центре Нижнего два помещения и начала проводить незаконные банковские операции, забирая за свои услуги 14% от легализованной суммы.В качестве учредителей и директоров подставных фирм дельцы привлекли знакомых: всего было зарегистрировано 50 компаний-однодневок. Их использовали в качестве счетов клиентов.Доход распределял лидер группировки: зарплата зависела от положения участника схемы и его рабочих функций. Информацией подпольные банкиры обменивались тайно, в том числе, с помощью особого сленга. В общей сложности группировка заработала 88 млн рублей. Обналичивали деньги в банкоматах.Суд приговорил лидера ОПГ к 3,6 годам колонии общего режима, а его подельника — к 3 годам колонии. Две другие участницы получили 1,6-2 года исправительных работ. Также с подпольных банкиров взыскали более 88 млн рублей.
Admin
0
2
ОПГ подпольных банкиров, незаконно «заработавших» 88 млн рублей, осудили в Нижнем
Лидером группировки стал 49-летний мужчина, который разбирался в банковском деле. Он предложил схему знакомым и распределил между ними роли. ОПГ арендовала в центре Нижнего два помещения и начала проводить незаконные банковские операции, забирая за свои услуги 14% от легализованной суммы.
В качестве учредителей и директоров подставных фирм дельцы привлекли знакомых: всего было зарегистрировано 50 компаний-однодневок. Их использовали в качестве счетов клиентов.
Доход распределял лидер группировки: зарплата зависела от положения участника схемы и его рабочих функций. Информацией подпольные банкиры обменивались тайно, в том числе, с помощью особого сленга. В общей сложности группировка заработала 88 млн рублей. Обналичивали деньги в банкоматах.
Суд приговорил лидера ОПГ к 3,6 годам колонии общего режима, а его подельника — к 3 годам колонии. Две другие участницы получили 1,6-2 года исправительных работ. Также с подпольных банкиров взыскали более 88 млн рублей.
Лидером группировки стал 49-летний мужчина, который разбирался в банковском деле. Он предложил схему знакомым и распределил между ними роли. ОПГ арендовала в центре Нижнего два помещения и начала проводить незаконные банковские операции, забирая за свои услуги 14% от легализованной суммы.
В качестве учредителей и директоров подставных фирм дельцы привлекли знакомых: всего было зарегистрировано 50 компаний-однодневок. Их использовали в качестве счетов клиентов.
Доход распределял лидер группировки: зарплата зависела от положения участника схемы и его рабочих функций. Информацией подпольные банкиры обменивались тайно, в том числе, с помощью особого сленга. В общей сложности группировка заработала 88 млн рублей. Обналичивали деньги в банкоматах.
Суд приговорил лидера ОПГ к 3,6 годам колонии общего режима, а его подельника — к 3 годам колонии. Две другие участницы получили 1,6-2 года исправительных работ. Также с подпольных банкиров взыскали более 88 млн рублей.
